Поліція викрила схему відмивання 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів
Національна поліція України виявила конвертаційний центр, через який, за попередніми даними, було відмито понад 500 мільйонів гривень, отриманих через оборонні контракти. Про це стало відомо з повідомлення правоохоронців та Офісу генерального прокурора 15 грудня.
Згідно зі слідством, приватне підприємство, яке повинно було займатися ремонтом та обслуговуванням військової техніки Збройних Сил, замість цього перераховувало «значні суми» через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі маскувалися під витрати на запчастини та виконання робіт.
Правоохоронці виявили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, звідки їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України».
Серед фігурантів справи є особи, які, згідно з інформацією, проживають на окупованих територіях і не могли фізично керувати українськими підприємствами. Офіс генерального прокурора зазначає, що протягом 2023-2024 років державні замовники перерахували цьому підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами на ремонт військової техніки.
Згідно з висновками аналітичного дослідження Державної податкової служби, операції з формальної закупівлі запчастин через такі фірми на суму близько 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Поліція провела понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, під час яких було вилучено фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, а також три преміальних автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру та бухгалтеру повідомили про підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Імена підозрюваних та назви компаній не розголошуються, а їхня позиція щодо обвинувачень залишається невідомою.
