Полиция раскрыла схему отмывания 500 миллионов гривен из оборонных контрактов
Национальная полиция Украины обнаружила конвертационный центр, через который, по предварительным данным, было отмыто более 500 миллионов гривен, полученных через оборонные контракты. Об этом стало известно из сообщения правоохранителей и Офиса генерального прокурора 15 декабря.
Согласно следствию, частное предприятие, которое должно было заниматься ремонтом и обслуживанием военной техники Вооруженных Сил, вместо этого переводило «значительные суммы» через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи маскировались под расходы на запчасти и выполнение работ.
Правоохранители выяснили, что средства переводились на счета фиктивных предприятий, откуда их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
«Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой «ДНР», поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины».
Среди фигурантов дела есть лица, которые, согласно информации, проживают на оккупированных территориях и не могли физически управлять украинскими предприятиями. Офис генерального прокурора отмечает, что в течение 2023-2024 годов государственные заказчики перечислили этому предприятию более 2,5 миллиарда гривен за контрактами на ремонт военной техники.
Согласно выводам аналитического исследования Государственной налоговой службы, операции по формальной закупке запчастей через такие фирмы на сумму около 600 миллионов гривен содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Полиция провела более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых была изъята финансовая документация, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, а также три премиальных автомобиля.
Руководителю конвертационного центра и бухгалтеру предъявили подозрение в легализации доходов, полученных преступным путем. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Имена подозреваемых и названия компаний не разглашаются, а их позиция по обвинениям остается неизвестной.
