Національне антикорупційне бюро України в рамках розслідування корупційних схем в енергетичній сфері, відомого як операція «Мідас», повідомило про підозру семи особам. Хоча в НАБУ не оголосили їхні імена, журналісти програми «Схеми» змогли виявити особи, яких це стосується.
Згідно з інформацією від джерел у правоохоронних органах, підозрюваними є бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»). Крім того, до списку входять ще чотири особи, які працювали у «бек-офісі» з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
В НАБУ зазначають, що «Рьошика» вважають бухгалтером «бек-офісу». Під час записів він стверджував, що нести коробку з грошима – це «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко, зареєстрований як приватний підприємець, має діяльність у сфері консультування з питань інформатизації, а його номер телефону записаний у контактних даних як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».
Депутат Ярослав Железняк повідомив, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».
Леся Устименко, яка вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів», є приватною підприємницею, що займається дослідженнями ринку та виявленням громадської думки. У 2023 році вона стала власницею паркомісця в будинку в Києві, де, за даними «Схем», розташований згаданий «бек-офіс». Її чоловік, ймовірно, є громадянином росії та мав зв’язки з нею до 2015 року.
Людмила Зоріна також є приватною підприємницею, яка спеціалізується на консультуванні з комерційних питань. Її зв’язки з Вадимом Гроною, ексрадником очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, викликали додаткові запитання.
З п’яти осіб, які фігурують у розслідуванні, троє затримані, тоді як Міндіч та Цукерман виїхали з України. Всі підозрювані не коментували інформацію, оприлюднену НАБУ.
11 листопада під час обрання запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді прокурор згадав прізвища підозрюваних. 10 листопада бюро оголосило про викриття злочинної організації, яка включала ряд чинних та колишніх посадовців енергетичної сфери, а також бізнесмена, відомого в медіа.
За даними НАБУ, учасники злочинної схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10-15% від вартості контрактів, а кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 млн доларів США.
Детективи НАБУ провели понад 70 обшуків по Україні, підтвердивши обшуки у офісі «Енергоатому». Міністерство юстиції України підтвердило участь Галущенка в слідчих діях, надаючи повне сприяння правоохоронним органам.
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, яка не прокоментувала ситуацію.
Детективи також зафіксували чотирьох міністрів Кабміну у розслідуванні, хоча йдеться не про всіх нинішніх міністрів. 11 листопада НАБУ оприлюднило нові записи, які підтверджують причетність «Карлсона» до управління фінансовими потоками.
За повідомленнями, Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів.
10 листопада президент України закликав до «невідворотності покарання» у справі корупції в енергетичній сфері.