Подозрения в деле НАБУ: кто фигурирует в коррупционной схеме энергетики
Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках расследования коррупционных схем в энергетической сфере, известного как операция «Мидас», сообщило о подозрении семи лицам. Хотя в НАБУ не огласили их имена, журналисты программы «Схемы» смогли выявить личности, которых это касается.
Согласно информации от источников в правоохранительных органах, подозреваемыми являются бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (кодовое имя «Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), а также исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»). Кроме того, в список входят еще четыре лица, которые работали в «бек-офисе» по легализации средств: Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
В НАБУ отмечают, что «Рьошика» считают бухгалтером «бек-офиса». Во время записей он утверждал, что нести коробку с деньгами – это «такое себе удовольствие». Игорь Фурсенко, зарегистрированный как частный предприниматель, имеет деятельность в сфере консультирования по вопросам информатизации, а его номер телефона записан в контактных данных как «Игорь сотрудник Михаила Цукермана».
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что братья Цукерманы «вели финансовую часть у Тимура Миндича».
Леся Устименко, которая указана в контактах как «Леся Киев Финансист Братьев», является частным предпринимателем, занимающимся исследованиями рынка и выявлением общественного мнения. В 2023 году она стала владелицей паркоместа в доме в Киеве, где, по данным «Схем», расположен упомянутый «бек-офис». Ее муж, вероятно, является гражданином России и имел связи с ней до 2015 года.
Людмила Зорина также является частным предпринимателем, специализирующимся на консультировании по коммерческим вопросам. Ее связи с Вадимом Гроной, экс-советником главы Агентства по розыску и менеджменту активов, вызвали дополнительные вопросы.
Из пяти лиц, которые фигурируют в расследовании, трое задержаны, тогда как Миндич и Цукерман выехали из Украины. Все подозреваемые не комментировали информацию, опубликованную НАБУ.
11 ноября во время избрания меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде прокурор упомянул фамилии подозреваемых. 10 ноября бюро объявило о раскрытии преступной организации, которая включала ряд действующих и бывших должностных лиц энергетической сферы, а также бизнесмена, известного в медиа.
По данным НАБУ, участники преступной схемы получали неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере 10-15% от стоимости контрактов, а средства легализовывались через бек-офис в центре Киева, через который прошло около 100 млн долларов США.
Детективы НАБУ провели более 70 обысков по Украине, подтвердив обыски в офисе «Энергоатома». Министерство юстиции Украины подтвердило участие Галущенко в следственных действиях, предоставляя полное содействие правоохранительным органам.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о освобождении с должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которая не прокомментировала ситуацию.
Детективы также зафиксировали четырех министров Кабмина в расследовании, хотя речь идет не о всех нынешних министрах. 11 ноября НАБУ обнародовало новые записи, которые подтверждают причастность «Карлсона» к управлению финансовыми потоками.
По сообщениям, Миндич может стать фигурантом расследования американского ФБР по подозрению в отмывании средств.
10 ноября президент Украины призвал к «неизбежности наказания» в деле коррупции в энергетической сфере.
