Нацбанк анулював ліцензію компанії громадянки росії через зв’язки з РФ
Національний банк України прийняв рішення анулювати фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», яка стала переможцем державного аукціону. Як з’ясували журналісти, власниця компанії, Марина Євсєєва, приховала своє російське громадянство від українських органів. Це рішення було оголошене на офіційному сайті Нацбанку.
Аукціон та придбані активи
Рік тому «Спектрум Ессетс» придбала пул активів ліквідованих російських та українських банків, у тому числі права вимоги по кредитах на суму 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українців. Анулювання ліцензії позбавляє компанію права на діяльність фінансової установи, у тому числі на надання кредитів і стягнення відсотків.
Перевірка інформації та наслідки
Нацбанк прийняв це рішення після визнання небездоганною ділової репутації Євсєєвої та її бізнесів. У документі від 3 лютого зазначено, що регулятор отримав підтвердження російського громадянства власниці від спецслужб. У повідомленні також йдеться про те, що Нацбанк продовжує вживати заходів для очищення ринку від установ, пов’язаних з російською федерацією.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ», – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Крім того, «Спектрум Ессетс» може втратити активи ліквідованих банків, які вона придбала на аукціоні в лютому 2024 року, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян рф. У грудні 2024 року Фонд гарантування вкладів заявив, що у разі підтвердження зв’язків з рф покупець активів повинен сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота, що становитиме 124 мільйони гривень.
Наразі Фонд проводить перевірку даних розслідування журналістів про російське громадянство Євсєєвої у співпраці з державними органами. У разі підтвердження звинувачень, угоди з «Спектрум Ессетс» можуть бути розірвані.
Євсєєва заперечує наявність російського громадянства, зазначаючи, що проживає в США, проте не надала документальних підтверджень. Вона також не прокоментувала мету своїх поїздок до росії після початку війни, незважаючи на те, що заїжджала до країни за російським паспортом.
Керівником фірми, яка виграла аукціон, є Михайло Трубчік. Він також має білоруське громадянство, і його в’їзд до України був заборонений СБУ через підозри в зв’язках зі спецслужбами рф.
«У мене є домовленість із СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію», – зазначив Трубчік.
Загалом ситуація з «Спектрум Ессетс» підкреслює необхідність ретельного контролю за фінансовими установами, що мають зв’язки з рф, та забезпечення безпеки українського фінансового ринку.
