Национальный банк аннулировал лицензию компании гражданки России из-за связей с РФ
Национальный банк Украины принял решение аннулировать финансовую лицензию компании «Спектрум Эссетс», которая стала победителем государственного аукциона. Как выяснили журналисты, владелица компании, Марина Евсеева, скрыла свое российское гражданство от украинских органов. Это решение было объявлено на официальном сайте Нацбанка.
Аукцион и приобретенные активы
Год назад «Спектрум Эссетс» приобрела пул активов ликвидированных российских и украинских банков, в том числе права требования по кредитам на сумму 2,8 миллиарда гривен. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, гражданам России и их компаниям запрещено взыскивать долги с украинцев. Аннулирование лицензии лишает компанию права на деятельность финансового учреждения, в том числе на предоставление кредитов и взыскание процентов.
Проверка информации и последствия
Нацбанк принял это решение после признания деловой репутации Евсеевой и ее бизнесов небезупречной. В документе от 3 февраля указано, что регулятор получил подтверждение российского гражданства владелицы от спецслужб. В сообщении также говорится о том, что Нацбанк продолжает принимать меры для очистки рынка от учреждений, связанных с Российской Федерацией.
«Да, Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с Российской Федерацией и очищать рынок от таких учреждений», – говорится в сообщении Нацбанка.
Кроме того, «Спектрум Эссетс» может потерять активы ликвидированных банков, которые она приобрела на аукционе в феврале 2024 года, поскольку правила государственных торгов запрещают участие граждан РФ. В декабре 2024 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что в случае подтверждения связей с РФ покупатель активов должен уплатить штраф в размере 100% от цены лота, что составит 124 миллиона гривен.
В настоящее время Фонд проводит проверку данных расследования журналистов о российском гражданстве Евсеевой в сотрудничестве с государственными органами. В случае подтверждения обвинений сделки с «Спектрум Эссетс» могут быть расторгнуты.
Евсеева отрицает наличие российского гражданства, отмечая, что проживает в США, однако не предоставила документальных подтверждений. Она также не прокомментировала цель своих поездок в Россию после начала войны, несмотря на то, что заезжала в страну по российскому паспорту.
Руководителем фирмы, выигравшей аукцион, является Михаил Трубчик. Он также имеет белорусское гражданство, и его въезд в Украину был запрещен СБУ из-за подозрений в связях со спецслужбами РФ.
«У меня есть договоренность с СБУ, которая запрещает мне разглашать какую-либо информацию», – отметил Трубчик.
В целом ситуация с «Спектрум Эссетс» подчеркивает необходимость тщательного контроля за финансовыми учреждениями, имеющими связи с РФ, и обеспечения безопасности украинского финансового рынка.
