НАБУ перевіряє походження коштів на застави фігурантів справи «Мідас»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 13 листопада направило перший запит щодо походження коштів, які були використані для застави в рамках кримінального провадження, пов’язаного з операцією «Мідас». Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Кривонос зазначив, що НАБУ ініціювало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу для з’ясування законності цих коштів у період з 13 по 28 листопада.
Він підкреслив, що законодавство забороняє внесення застави з коштів, отриманих злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу», – повідомив він.
Очільник НАБУ додав, що наразі триває дослідження походження коштів. Він наголосив на необхідності встановлення, чи не були ці кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, зокрема, пов’язаної з бекофісом, який фігурує в справі.
«Нам цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – зазначив Кривонос.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття злочинної організації, основним напрямком якої було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
У цій справі було повідомлено про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних, серед яких бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк та інші.
Олександр Цукерман, один з фігурантів справи, назвав звинувачення НАБУ та САП «брехнею» і пообіцяв повернутися в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел, виїхав з України 10 листопада, поки що не коментує ситуацію. Їх оголосили в розшук.
