НАБУ проверяет происхождение средств на залоги фигурантов дела «Мидас»
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 13 ноября направило первый запрос относительно происхождения средств, которые были использованы для залога в рамках уголовного производства, связанного с операцией «Мидас». Об этом сообщил директор бюро Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 10 декабря.
Кривонос отметил, что НАБУ инициировало ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга для выяснения законности этих средств в период с 13 по 28 ноября.
Он подчеркнул, что законодательство запрещает внесение залога из средств, полученных преступным путем.
«Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ТОВ «Вангар», которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства как залог, и по ТОВ «Варус Синерджи». Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере, например, происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счета компаний, которые вносили залог», – сообщил он.
Руководитель НАБУ добавил, что в настоящее время продолжается исследование происхождения средств. Он акцентировал внимание на необходимости установления, не были ли эти средства получены в результате преступной деятельности, в частности, связанной с бэк-офисом, который фигурирует в деле.
«Нам интересно, откуда взялись средства. Эта информация (Финмониторинг – ред.) у них пока что нет. Есть первичная информация, указан банк», – отметил Кривонос.
10 ноября НАБУ объявило о раскрытии преступной организации, основным направлением которой было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В этом деле было сообщено о подозрении восьми лицам. «Схемы» опубликовали имена семи подозреваемых, среди которых бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк и другие.
Александр Цукерман, один из фигурантов дела, назвал обвинения НАБУ и САП «враньем» и пообещал вернуться в Украину. Тимур Миндич, который, по данным источников, выехал из Украины 10 ноября, пока что не комментирует ситуацию. Их объявили в розыск.
