37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток справи НАБУ «Мідас» – працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, внесла новозаснована компанія «Вангар» зі статутним капіталом всього одну тисячу гривень. Це стало відомо з розслідування програми «Схеми» (Радіо Свобода).
З джерел у правоохоронних органах, журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ «Вангар» внесло за Устименко призначені ВАКС 25 мільйонів гривень, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень.
«Схеми» з’ясували, що «Вангар» – це київська фірма, створена в травні цього року, яка не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Згідно з даними YouControl, компанія не проводить жодної господарської діяльності, а основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».
Контакт з директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем виявився неможливим. Жінка, яка зазначена як його дружина, відповіла, що «не знає такого чоловіка». Син Соболя, почувши запитання щодо застави за підозрюваних, заявив, що не розуміє, про кого йдеться, і закрив слухавку.
Підозрювані Устименко та Зоріна, ймовірно, вже найближчим часом вийдуть зі слідчого ізолятора.
Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП повідомляв, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було виявлено понад 100 тисяч доларів. Офіційний дохід Зоріної від підприємницької діяльності склав менш як 400 тисяч гривень, що ставить під сумнів походження її коштів.
Леся Устименко під час обрання запобіжного заходу не змогла пояснити, яким чином вона забезпечує своє життя разом з чоловіком, який є громадянином росії. Вона зазначила: «У мене зараз немає доходу. З початку війни дуже складно», а пізніше додала, що її дохід складає «20-30 гривень на місяць». Як раніше з’ясували «Схеми», у 2023 році вона придбала паркомісце за адресою «бек-офісу», середня вартість якого на ринку – близько 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада було відсторонено з посади міністра юстиції на час слідства. 10 листопада НАБУ оголосило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, як повідомляють джерела в правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків 10 листопада і поки що не прокоментував ситуацію.
НАБУ повідомило про підозру в цій справі восьми особам, серед яких бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон» на плівках НАБУ), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») та ще четверо «працівників» «бек-офісу»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
П’яти з цих осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Раніше «Схеми» опублікували повний список підозрюваних та проаналізували їх біографії.
Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») прокоментував «Схемам» підозру у корупції та пообіцяв повернутись до України.
Водночас РНБО наклала санкції на Цукермана та Тимура Міндіча.