Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, що функціонувала в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. За інформацією пресслужби ДБР, затримання відбулося внаслідок підозри у відмиванні грошей, пов’язаних із діяльністю російських агресорів.
Про це розповідає Погляд
Відомо, що реальними власниками цього онлайн-казино є громадяни росії. Директору вже повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. У повідомленні зазначається:
«Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками Російської Федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України… У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет ворога».
Дослідження ДБР виявило, що онлайн-казино продовжує свою діяльність на території росії. Раніше, в рамках провадження, на підставі зібраних доказів, підозри було висунено голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за, ймовірне, пособництво державі-агресору.
Крім того, прокурори повідомили про підозру п’ятьом особам — організаторам онлайн-казино, власниками яких є громадяни рф. У результаті проведених дій було заарештовано і передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень на рахунках цих товариств.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, погоджено придбання АРМА за рахунок вказаних коштів облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» на суму 2 мільярди гривень.