За інформацією офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато розслідування зловживань в ДП «Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки», зокрема розслідуються дії, які мають ознаки злочину – заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ст. 191 КК України).
За даними слідства, службові особи компанії заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн грн. Із залученням фінансових компанії, завищення комісій та інших фінансових махінацій через підконтрольні фінансові компанії під виглядом комісій, що значно перевищують ринковий розмір виводилися кошти чим було завдано шкоди державі та фізичним і юридичним особам, користувачам послуг підприємства.
Крім того, цими ж особам за змовою з посадовими особами Маріупольскої міської ради та приватними компаніями у 2021 році було вчинено замах провести фінансові махінації в галузі оплати проїзду у громадському транспорті.
Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі особи причетні до зловживань. Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.