Еврокомиссия признала Россию страной с высокими рисками отмывания денег
Европейская комиссия внесла Россию в список «стран высокого риска», которые имеют стратегические недостатки в борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма. Это решение было объявлено пресс-службой Еврокомиссии 3 декабря.
В своей заявлении комиссия отметила, что в июле был принят Делегированный регламент, который обязывает завершить обзор третьих стран, не входящих в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но членство которых приостановлено. Основная цель этого обзора – оценить необходимость внесения изменений в список ЕС в сфере борьбы с отмыванием денег.
Поскольку Россия подпадает под действие этого регламента, комиссия провела техническую оценку, основываясь на «четко определенных методологиях и информации, собранной из публичных источников, компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий».
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третьей страны с высоким уровнем риска».
Все субъекты Евросоюза, подпадающие под систему борьбы с отмыванием денег, должны проявлять повышенную осторожность в своих операциях, связанных с странами из этого списка.
Еврокомиссия также уточнила, что Делегированный регламент вступит в силу после проверки и утверждения Европейским парламентом и Советом ЕС в течение месяца, с возможностью продления этого срока еще на месяц.
Россия была членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 2003 года, однако ее членство было приостановлено после начала полномасштабной войны в 2022 году. В 2024 году организация не включила Россию в черный список по просьбе Украины.
