Бенефициару банка ‘Финансы и кредит’ вручили подозрение во Франции
Бывший народный депутат и бенефициар банка «Финансы и Кредит» получил подозрение во Франции, о чем сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко 19 марта.
Подозрение касается дела о выводе из банка более 500 миллионов гривен.
Хотя Кравченко не раскрыл имя подозреваемого, обстоятельства указывают на Константина Жеваго.
«Сегодня в Париже, в исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей ДБР вручено сообщение о подозрении экснародному депутату и владельцу банка «Финансы и Кредит», который находится в состоянии ликвидации», – написал он в своих соцсетях.
Бенефициара банка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, растратах имущества в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных преступным путем. По данным генпрокурора, после вручения подозрения Жеваго допросили в статусе подозреваемого.
Следствие считает, что Жеваго, который контролировал более 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», создал устойчивую «иерархическую преступную организацию» среди топ-менеджмента банка. Эта организация систематически выводила средства банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений.
«Фактически речь идет о использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен», – заявил генпрокурор.
Он также отметил, что вручение подозрения стало следствием эффективного взаимодействия украинских правоохранителей с французскими коллегами.
Кравченко сообщил, что во время вручения подозрения фигурант отрицал ее обоснованность, утверждая, что преследование имеет политический характер:
«Мы к этому были готовы. Расследование продолжается».
Напомним, в декабре 2022 года Жеваго задержали на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинской власти. Его подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка «Финансы и кредит», что нанесло ущерб вкладчикам и интересам государства. Банк «Финансы и кредит» обанкротился в 2015 году. Суд впоследствии отпустил Константина Жеваго под залог в миллион евро.
Также в начале августа 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили владельцу группы «Финансы и кредит» о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу в хозяйственном деле.
Сам Жеваго решительно отрицает все обвинения против себя.
