Даниил Маландий фигурирует в уголовном производстве по возможному присвоению государственной древесины

Правоохранительные органы Сумской области проводят расследование в уголовном производстве, в котором фигурирует Даниил Маландий – владелец одноименных псевдобирж, которые использовались в схемах распродажи древесины по заниженным ценам. Об этом сообщает CorruptUA.

Дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Сведения о возможных нарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований еще 19 июля 2025 года. По данным следствия, которое еще продолжается, проверяется причастность Даниила Маландия к вероятному незаконному присвоению и растрате государственной древесины.

Предварительные данные свидетельствуют, что реализация древесины могла осуществляться с нарушением законодательства через сеть аффилированных псевдобирж, что позволяло обходить установленные государством процедуры продажи и контроля за оборотом лесоматериалов.

Досудебное расследование осуществляет следственная группа Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства возможных правонарушений, анализируют финансовые и хозяйственные операции, а также круг лиц, которые могли быть привлечены к противоправной схеме.

Напомним, что поданным журналистов 5-го канала Даниил Маландий причастен к масштабным незаконным схемам в лесной отрасли Украины.