Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав угоди з компанією «Спектрум Ессетс», яка виграла державний аукціон на викуп активів ліквідованих російських банків. Як з’ясували журналісти «Схем», її власниця Марина Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських органів влади.
Після публікації цього матеріалу, факти підтвердили в Службі безпеки України (СБУ). Незважаючи на це, «Спектрум Ессетс» відмовляється добровільно повертати активи, тому державні ліквідатори змушені відстоювати свої права через судові позови та стягувати штрафи. Останні рішення судів вже надають позитивні результати для держави.
На початку 2024 року компанія «Спектрум Ессетс» придбала у держави пул активів ліквідованих російських та українських банків, що включає нерухомість і права вимоги по кредитах на 2,8 мільярда гривень. Однак, постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців.
У лютому 2025 року, після публікації розслідування, Національний банк України анулював ліцензію «Спектрум Ессетс», заборонивши компанії надавати кредити й стягувати відсотки. Наразі компанія намагається повернути ліцензію через судові процедури.
Фонд гарантування вкладів також розірвав угоди з «Спектрум Ессетс» на підставі пункту про непов’язаність нового власника активів із країною-агресором. Згідно з угодою, у разі виявлення зв’язків з росією, угоди визнаються недійсними, активи повертаються державі, а компанія сплачує штраф у розмірі 100% від вартості активів, що становить 124 мільйони гривень. Судова боротьба за ці активи триває, і вже є позитивні рішення.
Наприклад, у липні Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути зі «Спектрум Ессетс» 19 тисяч гривень штрафу через наявність у власниці Марини Євсєєвої російського громадянства.
Окрім того, банки, що підпорядковуються Фонду гарантування вкладів, активно подають позови проти «Спектрум Ессетс», намагаючись захистити свої активи та права вимоги. У червні 2025 року Господарський суд Одеської області наклав арешт на торговий центр «Маліновський», придбаний «Спектрум Ессетс», після чого компанія намагалася оскаржити це рішення.
Згідно з інформацією, в окремих справах суди не підтримують банки. Наприклад, Господарський суд Києва відмовив у арешті 100 млн грн у справі проти «Спектрум Ессетс» через відсутність доказів спроб відчуження майна компанією.
Судові провадження щодо «Спектрум Ессетс» призупиняються, поки триває розслідування в СБУ, яке підтвердило громадянство росії у Марини Євсєєвої. У вересні 2025 року суд запросив дані паспортів, які використовувала Євсєєва при перетині кордону з 2018 року.
Журналісти «Схем» з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення Євсєєва відвідувала росію, використовуючи свій російський паспорт. На запитання журналістів, вона заявила, що проживає у США та відмовилася від російського громадянства, однак не надала документальних підтверджень.
Компанія «Спектрум Ессетс» змінила власника на громадянина США Євгена Пікуліка та керівника на Петра Доценка, який стверджує, що не знайомий з Євсєєвою. Однак, журналісти виявили, що фірмою управляв Михайло Трубчік, якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, підозрюючи його у зв’язках з російськими спецслужбами.
У своєму коментарі Трубчік зазначив, що має домовленість із СБУ, яка забороняє йому розголошувати інформацію. Журналісти чекають на офіційні відповіді від «Спектрум Ессетс» та «Амстер 1», нової фірми, що також має російські зв’язки.